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    【茂名】黃某甲生產、銷售偽劣產品罪一審刑事判決書

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    點擊次數:247 更新時間:2021年10月14日00:47:32 打印此頁 關閉

    廣東刑事律師

    黃某甲生產、銷售偽劣產品罪一審刑事判決書

    審理法院: 廣東省茂名市中級人民法院

    案  號:?。?span>2018)粵09刑初某號

    案  由: 生產、銷售偽劣產品罪

    裁判日期: 20181214

    廣東省茂名市中級人民法院

    刑事判決書

    2018)粵09刑初某號

    公訴機關廣東省茂名市人民檢察院。

    被告人黃某甲,男,1986年出生。因涉嫌犯非法經營罪于2018126日被刑事拘留,因涉嫌犯銷售偽劣產品罪于同年213日被執行逮捕?,F羈押于茂名市第一看守所。

    辯護人吳某,廣東某律師事務所律師。

    廣東省茂名市人民檢察院以茂檢公一刑訴[2018]某號起訴書指控被告人黃某甲犯銷售偽劣產品罪一案,于201881日向本院提起公訴。本院立案受理后,依法組成合議庭,先后于2018921日、1119日和1210日在本院公開開庭審理了本案。茂名市人民檢察院指派檢察員吳某、閆某出庭支持公訴。被告人黃某甲及其辯護人吳某到庭參加訴訟?,F已審理終結。

    公訴機關指控:被告人黃某甲為謀取非法經濟利益,違反國家煙草專賣法規,在明知未經煙草專賣主管部門批準或許可的情況下,無證經營煙草專賣品。20168月開始,黃某甲在某網上注冊網店,開始以戒煙產品為掩護在網上零散地銷售偽劣卷煙。同年927日,黃某甲通過微信聯系到河南省許昌市的上游廠商楊先生,之后,以微信為平臺,開始大量購買并銷售偽劣卷煙。期間,黃某甲明知從河南省許昌市楊先生處以人民幣850/箱價格購買的冠名羅漢果清肺戒煙靈等名稱的戒煙產品實為摻雜其他成份的卷煙產品,仍大量購買,然后通過茂名市安能物流以人民幣1250/箱的價格分銷到全國各地,賺取高額利潤。

    茂名市公安局與茂名市煙草專賣局根據舉報線索,多次展開聯合執法行動。2018125日,在黃某甲的分銷窩點茂名市某路段安能物流倉庫現場查獲植物清肺戒煙靈”2100條、羅漢果清肺戒煙靈”1600條、立戒排毒煙”1300條、漢草清肺戒煙靈”1300條。126日在該倉庫繼續查獲黃某甲訂購的植物清肺戒煙靈”100條、羅漢果清肺戒煙靈”100條。130日在該倉庫又查獲黃某甲訂購的植物清肺戒煙靈”500條、羅漢果清肺戒煙靈”200條。131日在該倉庫查獲植物清肺戒煙靈”1000條、羅漢果清肺戒煙靈”300條、立戒排毒煙”500條。以上共計查獲到9000條煙草物品。

    2016927日至案發前,黃某甲從上游廠商楊先生處購買到大量的偽劣卷煙產品并予以銷售,經廣東省質量監督煙草檢驗站檢驗鑒定,查獲到的9000條煙草物品均為假冒注冊商標且屬偽劣卷煙,經核價價值人民幣1239480元。經依法調查黃某甲的支付寶記錄等證據,其與下游客戶之間銷售偽劣產品的交易金額約為人民幣652萬元。

    認定上述事實的證據有:物證,書證,證人證言,同案人供述,被告人的供述與辯解,鑒定意見,現場勘驗、檢查、辨認筆錄,視聽資料,電子數據等。

    公訴機關認為,被告人黃某甲為牟取經濟利益,非法銷售偽劣產品,數量特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條之規定,犯罪事實清楚、證據確實充分,應當以銷售偽劣產品罪追究黃某甲的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定,提起公訴,提請本院依法判處。

    被告人黃某甲在第一次開庭時辯稱:1、我是付錢后才有下一批貨過來,公安機關于2018125日、26日、30日、31日四次查獲的共9千條香煙,這四天的貨我沒給錢,不能確定是我的;2、起訴書核價查獲香煙價值人民幣1239480元太高,我不接受;3、我前期銷售的大部分是合法電子煙,不全是偽劣產品,直到公安人員告訴我才知道后期銷售的是偽劣香煙。黃某甲在第二次開庭時對公訴機關指控的犯罪事實沒有異議,表示認罪。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    被告人黃某甲的辯護人提出如下辯護意見:1、被告人黃某甲涉嫌罪名應當是非法經營罪,黃某甲的行為不符合銷售偽劣產品罪的主、客觀犯罪構成要件;2、煙草的價格鑒定遠高于其實際價值,不具有客觀性;3、被告人黃某甲主觀惡性較小,所查扣的大量貨物沒有流入市場,未造成嚴重的社會后果,涉案煙草雖然品質一般,但是也符合卷煙市場價值,危害相對較??;4、黃某甲沒有犯罪前科,是初犯,歸案后能如實供述犯罪事實,有悔罪表現,當庭認罪,懇請法院依法對其從輕處罰。

    經審理查明:被告人黃某甲未取得煙草專賣許可證,20168月,黃某甲在某網上注冊網店,銷售戒煙產品。同年927日,黃某甲通過微信與河南省許昌市的上游廠商楊先生取得聯系,在明知楊先生銷售的植物清肺戒煙靈、羅漢果清肺戒煙靈、立戒排毒煙、漢草清肺戒煙靈為偽劣卷煙的情況下,仍從楊先生處以人民幣850/箱的價格大量購進上述偽劣卷煙,并通過微信平臺以人民幣1250/箱的價格分銷到全國。

    茂名市公安局與茂名市煙草專賣局根據舉報線索,于2018125日,在黃某甲的分銷窩點茂名市某路段安能物流倉庫查獲黃某甲購進的植物清肺戒煙靈”2100條、羅漢果清肺戒煙靈”1600條、立戒排毒煙”1300條、漢草清肺戒煙靈”1300條;于126日在該倉庫繼續查獲黃某甲購進的植物清肺戒煙靈”100條、羅漢果清肺戒煙靈”100條;130日在該倉庫又查獲黃某甲購進的植物清肺戒煙靈”500條、羅漢果清肺戒煙靈”200條;131日在該倉庫又查獲黃某甲購進的植物清肺戒煙靈”1000條、羅漢果清肺戒煙靈”300條、立戒排毒煙”500條。以上共計9000條煙草物品。

    經廣東省質量監督煙草檢驗站對2018125日查獲的植物清肺戒煙靈、羅漢果清肺戒煙靈、立戒排毒煙、漢草清肺戒煙靈抽樣檢驗鑒定,該四類產品均為假冒注冊商標的偽劣卷煙。經茂名市煙草專賣局核價,查獲的9000條煙草制品價值人民幣1239480元。經依法調查黃某甲的支付寶記錄等證據,其與下游客戶之間銷售各類產品的交易金額約為人民幣652萬元。

    認定以上事實,有以下證據:

    一、物證、書證

    1、被告人黃某甲的戶籍資料。證實:黃某甲的身份信息。

    2、受案登記表、立案決定書。證實:茂名市煙草專賣局于2017816日向公安機關移交涉嫌利用互聯網非法經營煙草線索,公安機關對黃某甲涉嫌非法經營案立案偵查的情況。

    3、抓獲經過。證實:2018125日被告人黃某甲在茂名市某酒店被抓獲的經過。

    4、廣東省茂名市煙草專賣局證明。證實:黃某甲未持有煙草專賣零售許可證。

    5、茂名市煙草專賣局移送資料。主要內容:執法部門根據線索對茂名市某路段安能物流進行執法檢查,對查獲大批疑似卷煙產品進行扣押、取樣送檢等執法過程的相關資料和現場圖片、物品圖片。

    6、隨案移送清單。證實:隨案移送凍結黃某甲銀行賬戶情況,調取到的黃某甲、周某軍手機數據,河南禹州安能物流點監控到安某軍郵寄貨物的視頻錄像U盤。

    7、扣押清單I。證實:扣押到黃某甲的涉案贓款人民幣34045元。

    8、扣押清單II。證實:黃某甲寄給其上游廠家用于收取貨款、戶名為黃某才、李某玉、吳某娣、潘某興的銀行卡存入的貨款統計資料。

    9、調取銀行資料。證實:黃某甲用于收付款、戶名為黃某娟、吳某娣、潘某興的銀行卡的戶主信息、銀行流水賬目明細。

    10、微信聊天記錄截圖I。證實:黃某甲與上游廠家楊先生關于銷售偽劣產品的詳細聊天記錄。部分聊天記錄摘錄:設計的差不多了,還是做綠色包裝賣的火;燙金的只是把植物和清肺黑色字燙金。立戒今天包出來的有,這兩天工人有點少,每天都能包出來,只是數量上不去。我感覺還是燙金的好看;好的,就燙金的,現在開始做可以了,趕在11”前出來。還有那里20只裝改成20支裝,改黑色字;就這樣可以了。植物清肺,這四個字用什么顏色,用金色還是用現在的黑色;還是用現在的吧。植物這款條裝右下角加上和清肺這些字上去,字體和清肺這款一樣大就可以。這段時間很多商家又說脫膠問題很嚴重,還有煙絲很松,煙絲少,你改進一下,退貨太多。現在關注度有點大,安全點好,遲點再發過來。以前不用的電語號碼都扔掉。無錫那邊應該沒事了吧;好的,還是多關注一點好,你自己也要當心。江蘇、上海、浙江這三個地方查的嚴,發什么物流都不放心;那就給他們不要發那么多。這三個地方我這邊都不給發貨了。他們的收貨電話,盡量也不要用實名制的。我問過了,他們說那些電話都找不到人的,后面如果需要卡我再叫你發點過來;填實名制的電話,也不能填他們本人的,應該填一個他們親朋好友的電話,這樣電話會更加安全。山東省的不能發貨,只有山東在這方面很厲害;你現在還需要在外面躲一下,過了這段時間就應該沒什么事兒了。這一段檢查太厲害了,我們沒貨的話,其他人就更沒有貨了;嚴查這幾天就會過去的,要不嚴查的話我們還有100件可以發的,被他們查到了一車,人還在里面,不過已經擺平了,人這幾天就能出來。還有客戶說外包裝寫著的,打開是的,好的,我注意一下了。楊生幫我趕兩票植物的出來然后做其他五款,植物的薄荷味幫我稍微做重一點點。建行的卡比較方便,要不我再寄一張工商你先用。我明天再寄一張工商你先用,建行的我后面再找人辦。新卡寄過來地址,河南省禹州市,楊某1,1706081。這段時間原材料緊缺,有些東西都漲價了,再加上上面查得緊。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    11、微信聊天記錄截圖II。證實:黃某甲與安能物流周某軍關于收發、郵寄相關產品的詳細聊天記錄情況。部分聊天記錄摘錄:昨天五件,今天十件,合計十五件,810已打款,查收。昨天13件,今天3件,共16件合計864元已打款。昨天9件,486已打款。為了安全起見,明天最后一班車發江浙滬,山東河北今天已停止收貨。18公斤的有79件,30公斤的4件,2467元已打款。收貨人姓名、電話、地址,浙江紹興的周某;湖北宜昌的李先生;河南鄭州的張某亮;河北邢臺的王某1;江蘇宿遷的王某2;江蘇無錫的李生等。北京、浙江、深圳、興寧等地的物流件數、價格,收貨人姓名、地址、電話等信息,物流費用等。物流貨物代碼、物流費用、收貨人信息等。具體的物流清單圖片、貨物代碼、件數、物流費用等詳細信息。

    12、微信聊天記錄截圖III。證實:安能物流周某軍與黃某甲關于收發、郵寄相關產品的詳細聊天記錄情況。

    13、微信聊天記錄截圖IV。證實:安能物流周某軍與黃某甲關于收發、郵寄相關產品的詳細聊天記錄情況。

    14、微信聊天記錄截圖V。證實:黃某甲的上游廠家楊先生的微信聊天記錄,其中與黃某甲商議交易、郵寄相關產品的詳細聊天記錄情況。(與黃某甲微信聊天記錄基本一致)

    15、調取支付寶數據。證實:黃某甲與下游商家分銷產品的支付寶交易記錄電子數據及調取到的數據光盤。交易金額均為人民幣,其中交易明細為:濟南某電子公司509020元,李某恩100555.1元,田某中1638957.5元,江某英218635元,戚某亮291900元,祁某202600元,馬某芳123300元,鄭某玲221000元,王某姣227120元,原某路676100元,陳某路1381510元,黃某雄133820元,田某讓140348元,莊某307135元,張某351560元。以上共計人民幣6523560.6元。

    16、電子證據檢查工作記錄(一)。證實:偵查機關的技術部門對調取到黃某甲的電子證據進行檢查,檢查到黃某甲與楊先生、安某周某軍的大量微信聊天記錄數據;與楊先生通話記錄情況;登陸某賬號健康戒煙中心;登陸吳某娣、黃某娟、潘某興、黃某甲的支付寶賬號;與金某富、坐等云起等大批微信號聊天記錄等情況。

    17、電子證據檢查工作記錄(二)。證實:偵查機關的技術部門對調取到周某軍的電子證據進行檢查的情況。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    18、調取證據、支付寶流水。證實:偵查機關依法調取到黃某甲與下游分銷商田某中通過支付寶交易的流水記錄情況,并經田某中指認后簽名確認。

    19、入所體檢表。證實:被告人黃某甲被羈押到看守所時體表正常。

    20、嫌疑人違法犯罪記錄查詢登記表。證實:被告人黃某甲沒有犯罪前科的情況。

    21、親屬關系的說明、戶籍資料。證實:黃某甲與黃某才、李某玉、黃某娟、潘某興的親屬關系。

    22、關于周某軍親筆書寫黃某甲的下家的情況說明。黃某甲的下家的書面材料為周某軍親筆書寫提供給偵查機關。

    23、在逃人員登記表。證實:偵查機關根據線索依法對黃某甲的上游廠家楊先生的真實身份人員安某軍進行網上追逃的登記表。

    二、證人證言

    1、證人周某軍的證言和指認筆錄。主要內容:我認識黃某甲,我是安能物流公司的業務員,我負責幫黃某甲發貨,我們有業務聯系。我從2016年認識黃某甲并幫他發貨販賣煙草。201610月黃某甲到我物流公司取貨,叫我幫他按他提供的地址轉發出去,我按外省1.8元/公斤,省內1元/公斤的價格幫他發貨至今。我沒有打開看,但知道是煙油,每件貨約30公斤,一次3-9件,一天平均發9件貨,一個月大約有20多天會發貨,這些貨發往的地址有10多個地方,我把名字、地址、電話另外抄寫提供給公安機關。我和黃某甲是通過微信和電話方式聯系的,我的微信號就是手機號。當天公安機關與煙草專賣局聯合執法發現假煙后,我害怕手機微信中與黃某甲的聊天會被牽連就刪除了記錄。經辦案人員出示黃某甲手機中微信聊天記錄內容,是我親自發的。黃某甲有時候親自來發物流,但大部分是通過微信或電話聯系發貨的。執法人員在我公司查扣了已簽收的簽收聯22張,未簽收的簽收聯6張,植物清肺戒煙靈1700條,羅漢果清肺戒煙靈1200條,立戒排毒煙1100條,漢草清肺戒煙靈1300條,都是黃某甲的,這些貨是124日晚上回到,準備今天發出去。這批貨準備發往:(1ZW七件,LHG一件,B一件,QF一件,HC-件,LJ一件,共12件。地址:山東省臨沂市,高生(1316094);(2LHG一件,HC-件,U一件,B-件,共4件。地址:江蘇省宿遷市,李某仁(1594759);(3LHC一件,HC-件,LJ一件,B一件,共4件。地址:浙江省義烏市,吳某紅(1354418);(4LHG一件,HC一件,U一件,B一件,共4件。地址:廣東省深圳市,慧小姐(1355815);(5LHG-件,HC-件,U一件,B一件,共4件。地址:浙江江結興市,虞生(1381172);(6LHG一件,HC-件,LJ一件,B-件,共4件。地址:江蘇省宿遷市,小七(1512523);(7LHG一件,HC一件,LJ一件,共3件。地址:江蘇省宿遷市,陳某(1594732);(8LHG兩件,HC-件,LJ四件,B兩件,共9件。地址:山東省濟南市平,賈先生(1305617)。其中LHG,之前在包裝上有個字,后來全是英文字母代替,我就按這些英文字母分批發貨。黃某甲這批貨收貨人是何生,電話是1710394,黃某甲也以何生的名義發貨,收出貨單的電話也是假的。我收到貨后打1832538告知黃某甲。我不知道運送這種煙油是違法的。我和黃某甲是通過支付寶轉賬交易的,我承包了安能物流的高山片區,物流費我自己收取,之后按0.2元/公斤向公司繳納傭金。從201610月至今,在黃某甲的物流業務上賺取大約6萬元。黃先中所在地址屬于河西片區承包,黃某甲的收貨地址是隨便寫的,跟片區無關,因為我一直在做他的業務所以就由我收發他的物流。我感覺是煙之類的東西,黃某甲也說是煙油,所以存在僥幸心理,沒有檢查。我不知道煙油是什么,我不能完全提供黃某甲的物流單,許多已經丟失了。我是20166、7月份送物流時認識黃某甲的,201610月之前黃某甲沒有讓我中轉貨物,我送物流到茂南開發區旁邊。與黃某甲接觸后他讓我幫他存下貨再發出去,我覺得可以賺到更多物流費,就同意了。我是在201610月份開始幫黃某甲保管中轉物流的,但我認為是公司在保管,不是我個人在保管。我一開始就意識到是煙之類的東西,黃某甲說可以戒煙,但我沒有打開驗視過。黃某甲預留的收件人姓名一直以來都是何生,后來加了劉某。黃某甲的支付寶打款后會微信告知我查收。我的支付寶賬號是1342058,我實名注冊的。目前我收取黃某甲的物流費有二十多萬,我實際賺取利潤有六萬多。黃某甲有叫我幫他到亞風物流、中通物流、鑫興鵬物流、孟源物流、遠成物流提貨到安能物流,然后寄運。經出示物流費統計表,我幫黃某甲寄運偽劣卷煙的物流費是221364元,我賺取6萬多元。黃某甲沒有額外給我好處費。周某軍準確辨認出黃某甲。

    周某軍對公安機關查扣的涉案煙草制品進行指認,確認是黃某甲購買的偽劣煙草。

    2、證人田某中的證言。主要內容:黃某甲開某網店,是賣戒煙靈的。2016年初,我先是通過某網店找到黃某甲的網點購買他的戒煙靈產品而認識,然后再添加微信、互留手機號碼進一步溝通聯系。民警出示的從支付寶調取我(賬戶20***64)與黃某甲(賬戶20***87)關于戒煙靈產品的交易流水我已經看清楚,確認無誤。交易時間是201638日至2017418日。交易金額有100多萬元,除了民警剛才出示的流水上顯示交易中途關閉(未完成)之外,其他的交易成功的流水都是我和黃某甲的真實交易記錄。這些交易的資金就是我付給黃某甲的貨款,具體金額以調查到的為準。在銷售的過程中,我們做得越來越大的時候,黃某甲會時常暗示我,或者提醒我這樣那樣的問題,比如說什么時候要打假,要我注意點,或者什么時候哪里有被查,要我們小心點,有些某網點被屏蔽了,也要提醒一下,等等。我記得2017“3.15”前(大概是2月),黃某甲在微信上建了一個群(具體群名記不清楚了),在群里會時常講到提防風險方面的東西,這個時候我是肯定知道是假煙了的。群里有十幾、二十人,和我一樣都是黃某甲的下家。群里面有一個叫李某恩,根據群里面的討論,李某恩應該是黃某甲最大的一個下家,其他的人我記不清楚。我知道的網店名稱好像叫戒煙體驗中心。網店名稱可以隨時改變,因此現在我不清楚他的網店名稱,但ID是永遠無法改變的,你們查他的1D應該就清楚了。我與黃某甲之間的關系僅僅限于購買戒煙靈之類的假煙。我向黃某甲購進戒煙靈之類的假煙的價格一般在30元/條以上。買到之后通過我的某網店進行銷售,銷售的價格是50-65元/條不等。我的銷售盈利應該超過10萬元,具體記不清楚了。

    3、證人許某東的證言。證言內容:我是安能物流茂名地區經理,周某軍負責河西區網點,他是承包商兼派件員。周某軍將物品從安能寄運出去收取的物流費是由周某軍扣除自己的贏利后按規定將物流費上繳公司。周某軍交了兩萬元的押金給公司,另外按每公斤兩角收取傭金。周某軍幫黃某甲寄運的貨物沒有在公司內分拆或重新包裝,也沒有按規定驗視過。

    4、證人吳某娣的證言。證言內容:我是黃某甲的妻子,我不知道黃某甲做什么。我辦過一張銀行卡給黃某甲使用,工商銀行卡,卡號:62***52。我是在201511月前辦理的該卡。黃某甲說用這種卡做某生意。他沒有跟我說具體做什么生意,黃某甲應該幫我申請過支付寶賬號。黃某甲很少給我錢,他經常說沒有錢用。我只知道他之前是做電子煙的。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    5、證人潘某興的證言。證言內容:黃某甲是我小舅,就是我老婆黃某娟的弟弟。我在2016年下半年的時候借給過黃某甲一張銀行卡是工商銀行的銀行卡,卡號是62***87。在201711月底的時候,黃某甲說我借給他使用的銀行卡磁條壞了不能用了,黃某甲要求我掛失原來的那張銀行卡,換張新卡再交給他使用,于是我于20171127日在工商銀行換了張新卡(卡號:62***51),然后當天就交給黃某甲使用。黃某甲說借我卡用于做生意的,我聽我妻子說黃某甲是做化肥銷售、煙油加工、皮包銷售生意的,具體情況我不清楚。

    6、證人黃某娟的證言。證言內容:我是黃某甲的親姐姐,黃某甲以前是做化肥生意,在電子煙廠做煙油加工,還在某上賣過包包,其他我就不清楚了。我之前有申請過支付寶賬號,是黃某甲幫我注冊的,他說在某上賣包、做煙油加工要用我的支付寶,我的支付寶綁定的是工商銀行卡,卡號是62***91。這張卡現在應該是黃某甲在使用,我曾經幫他在工商銀行開過一張卡,供他使用,我已經不記得什么時候辦的這張卡了,我沒有使用過這張卡,里面的銀行流水跟我無關。

    7、證人袁某麗的證言。證言內容:我在禹州安能物流有限公司工作,是公司的業務員。我的工作地點是禹州市商博城,我們公司有一個叫楊生的發貨人發貨到廣東茂名,他在我們這登記的個人信息叫楊某2,身份證號碼為4110809,男性,留的電話號碼是1711101。楊生大概是40歲左右,身高17左右,開一輛面包車,經常戴口罩到我們公司發貨。有兩次楊生通過銀行轉賬給我,我查了一下記錄他的卡是民生銀行的,交易時間是20171229日和2018121日,交易金額都是3200元,扣除手續費是3177.16元,他卡的尾號是1848。經調取公司視頻監控,在2018124日有楊生的記錄。楊生開豫K某6五菱牌面包車過來發貨,他戴口罩過來的,進門后在打開水的時候解開過面罩,當天因為他的貨比較重,接物流的人要驗貨,他不愿意就吵了幾句,后來沒有給他發貨。經出示公司電腦截取圖片,確定這是楊生。我們能夠提供楊生的發貨記錄,但是因為系統升級,20171229日后的記錄比較準,之前的記錄比較難查。楊生發貨的對象是何生或者劉某,楊生發貨的聯系電話是1707541。收件人何生或者劉某的聯系電話是1710394,1708050。楊生郵寄的物品據他說是包裝袋、保健品之類的,我們在驗貨問題上確實有疏忽。我們平時與楊生沒有往來,他也沒有另外給我好處費。以前我們是每次結清物流費的,后來從201712月開始就10趟結一次,后來又變成了20趟結一次。2700公斤為10趟,20趟就是5400公斤。我們是1.3元每公斤,10趟的物流費是3600元,20趟的物流費是7200元。我記得的收取楊生的款項是14400元,目前他還欠款2800元。2018124日之后,就聯系不上楊生了,他手機關機。我們和楊生都是現金付款,另外兩筆他是通過我老公的個人POS機刷過兩筆3200元。我老公是柴某圓,他的POS機連接的銀行卡是建設銀行卡,卡號是62***27。我們沒有幫楊生郵寄過香煙之類的東西,大部分他都說是保健品。他曾經說過他還有從其他物流發過貨。但他不說具體是哪家。開車來寄貨的人說他不是老板,我也不知道他說的是否是真話。因為這個寄貨的人經常來,所以我認得他,他經常戴口罩,他說是因為感冒,他也不正眼看我,很少說話。視頻中這個人很有可能不是楊生。視頻中的人沒有跟我講過他老板的信息,不過他說過民生銀行的卡是他老板的,可能這個民生銀行卡的主人才是真正的老板(楊生)。他曾經與我公司的幾個人一起申請過光大銀行的卡,我查了一下,叫安某軍,男,身份證號碼:,手機號碼1537791。(偵查人員將安某軍的人口基本信息通過公安網查詢并打印出來給她看),經我辨認,他就是來我公司物流點寄貨的人,與視頻中的人是同一個人。

    三、被告人黃某甲的供述及指認筆錄

    主要內容:我叫黃某甲,住茂名市茂南開發區,初中文化,戶籍地為廣東省茂名市茂南區鎮盛鎮,聯系電話1832538。我因為涉嫌銷售有問題的戒煙產品被公安機關帶回調查。之所以說是有問題的戒煙產品是因為,第一,當時向上游賣家購進時,上游賣家說不用怕,是戒煙產品,最多被查到時候罰款而已;第二,上游賣家讓我自已開銀行卡寄給他用于付款;第三,戒煙產品除名字外,包裝和里面的東西都與卷煙沒有區別。我只當自己是在沒有煙草專賣資質下賣煙,知道是違法,不知道這么嚴重。我沒有在實體店賣,只是在某網上賣,而且賣的煙的名字是羅漢果、清肺戒煙靈、漢草等,打的是戒煙產品的招牌。我是201610月開始在網上銷售打著戒煙產品招牌的煙,有五種:羅漢果、清肺戒煙靈、漢草、本草、立戒。剛開始是做代發(即別人在我的某店拍下產品,我接單后在別的店下單,將下家的收貨地址、聯系方式給他們,讓他們直接發貨到下家,我從中賺差價),后來河南楊生聯系我,說他可以直接批發給我,我就固定從他那里拿貨。我沒有見過楊生,也不知道他的廠家叫什么名字,他也沒有某地址。近半年我只通過微信賣煙了。楊生通過安能物流將煙從河南許昌市寄給我,我在茂名市某路段安能物流的基地接收貨物。以前我是自己拿,后來與安能物流的派送員周某軍講好,將煙放在物流點,然后直接寄出去,他答應了。我在安能接收煙的收件人是何生劉某,留的電話是17103941708050。我跟周某軍講過是戒煙產品,他沒有要求對我寄出銷售的物品進行驗視。2018125日在安能物流查獲共106箱羅漢果、清肺戒煙靈、漢草、本草、立戒是我的貨。進這煙的價格是35元每條,賣出是4042元每條。我選定安能物流是因我與該物流派件員周某軍已經溝通了,當時楊生問我是否安全,我說沒問題。我不認識安能物流的老板,我只認識周某軍,我從楊生處購進的卷煙,沒有化驗過,不能確定其中有沒有含有煙絲。我下家的這些煙被查過,我叫楊生暫停過發貨,楊生叫我出去躲一躲。周某軍為我中轉、發放這些煙,他可能知道,但沒具體說過,他沒有收取我的好處,也沒有驗視過這些煙。我是通過我老婆的支付寶賬號支付物流費的,我支付給我上家楊生的錢是通過那張卡支付的。我寄出去或者收到的煙是一條十包,一箱五十條,一件兩箱,其通過支付寶支付物流費,1.8元/公斤,一件(兩箱)為30公斤,物流費54元。我在20168月開始在某賣偽劣卷煙,在2016926日添加楊生微信后從他那里拿貨,在20174月開始大量向楊生拿貨。從他那里拿貨所有煙都是17元/條,一箱50條,一箱價格850元。賣給下家是25元/條,下家零售價是40元/條。我知道里面含有煙絲,我抽過這些煙,有薄荷的味道。我寄給楊生的銀行卡是我姐夫潘某興和我老婆吳某娣的,他們沒有參與我銷售偽劣卷煙的行為。我是通過我的銀行卡(工商銀行)和我姐黃某娟的銀行卡(工商銀行)轉賬給楊先生的。下家將錢打給我的支付寶和我老婆的支付寶,然后再轉出到我的工商銀行卡和我老婆的工商銀行卡,如果要支付貨款的時候,還要轉到我姐黃某娟的工商銀行卡。我沒有其他同伙。我用過我父親黃某才的工行卡62***38,我母親李某玉的工行卡62***71給我的上家使用過,我跟他們說自己做生意要用,我父母不知道我寄卡給別人用。我用過我自己的銀行卡打款給過我的上家,但是具體情況我不記得了。

    本院于20181128日對黃某甲所做訊問筆錄。主要內容:公安機關調取的我和下家之間的支付寶交易記錄,有些是和查扣的煙草一樣的戒煙產品,有些是電子煙和其他商品,具體都是多少錢我也分不清楚。

    黃某甲對公安機關查扣的涉案煙草制品進行指認,確認是其從上家楊生處購買、準備轉賣出去的偽劣煙草。

    四、現場勘驗檢查筆錄、

    1、20181251620分至1900分勘驗檢查筆錄、2523時至26040分勘驗筆錄、現場圖、扣押清單。證實:在茂名市某路段安能物流經營場所查獲涉嫌違法的煙草專賣品立戒排毒煙1100條、漢草清肺戒煙靈1300條、植物清肺戒煙靈1700條、羅漢果清肺戒煙靈1200條,共計4個品牌5300條。在安能物流場內車牌號為贛C某5的貨車查獲植物清肺戒煙靈400條、羅漢果清肺戒煙靈400條、立戒排毒煙200條,共3個品牌1000條,以上共計6300條。當事人不在現場,現場負責人無法提供上述煙草專賣品的合法有效憑證??垩旱揭押炇盏奈锪鲉螕?span>28張。

    2、201812615時至2616時勘驗檢查筆錄、現場圖、扣押清單。證實:在茂名市某路段安能物流經營場所查獲羅漢果清肺戒煙靈100條、植物清肺戒煙靈100條,共計2個品牌200條,當事人不在現場,現場負責人無法提供上述煙草專賣品的合法有效憑證。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    3、201813018時至3019時勘驗檢查筆錄、現場圖、扣押清單。證實:在茂名市某路段安能物流經營場所查獲羅漢果清肺戒煙靈200條、植物清肺戒煙靈500條,共計2個品牌700條,當事人不在現場,現場負責人無法提供上述煙草專賣品的合法有效憑證。

    4、20181319時至10時勘驗檢查筆錄、現場圖、扣押清單。證實:在茂名市某路段安能物流經營場所查獲羅漢果清肺戒煙靈300條、植物清肺戒煙靈1000條、立戒排毒煙500條,共計3個品牌1800條,當事人不在現場,現場負責人無法提供上述煙草專賣品的合法有效憑證。

    5、20181251640分至1708分搜查筆錄、扣押清單。證實:在位于茂南開發區黃某甲的住所搜查并扣押了二維碼商標一箱、聯想筆記本電腦2臺、快遞單一批、銀行卡10張等情況。

    五、鑒定意見

    1、茂名市煙草專賣局煙草專賣品核價表I。主要內容:經鑒定201812516時、2523時在安能物流扣押到的疑似香煙物品6300條價值人民幣867636元。

    2、茂名市煙草專賣局煙草專賣品核價表II。主要內容:經鑒定201812615時在安能物流扣押到的疑似香煙物品200條價值人民幣27544元。

    3、茂名市煙草專賣局煙草專賣品核價表III。主要內容:經鑒定201813018時在安能物流扣押到的疑似香煙物品700條價值人民幣96404元。

    4、茂名市煙草專賣局煙草專賣品核價表IV。主要內容:經鑒定20181319時在安能物流扣押到的疑似香煙物品1800條價值人民幣247896元。

    5、廣東省質量監督煙草檢驗站于2018126日出具的《卷煙、雪茄煙鑒別檢驗報告》。主要內容:茂名市煙草專賣局在茂名市某路段安能物流扣押到的6300條疑似香煙物品,經取樣鑒定,植物清肺戒煙靈、漢草清肺戒煙靈、羅漢果清肺戒煙靈、立戒排毒煙均為假冒注冊商標且屬偽劣卷煙。

    6、上海市煙草質量監督檢測站于2018413日出具《鑒別檢驗報告》[滬鑒2018336號、滬鑒2018377]。主要內容:上海市公安局楊浦分局扣押到黃某甲下游客戶田某中的548.2條戒煙靈產品,經抽樣送檢,均檢定為偽劣卷煙。

    六、視聽資料

    安能物流監控視頻U1個,黃某甲手機電子數據U1個,微信聊天記錄電子數據光盤1張。

    上述證據均經庭審舉證、質證,查證屬實,應當作為認定案件事實的證據,本院予以確認。

    本院認為,被告人黃某甲無視國家法律,為牟取不正當經濟利益,非法銷售偽劣產品,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條的規定,構成銷售偽劣產品罪,公訴機關指控黃某甲構成銷售偽劣產品罪事實清楚,證據確實充分,予以支持。公安機關查扣到價值人民幣1239480元的9000條煙草產品尚未銷售,該部分犯罪事實應屬未遂,依法可以比照既遂從輕或者減輕處罰。根據黃某甲的供述、周某軍的證言,以及黃某甲的支付寶交易記錄、郵寄煙草的快遞單據可以證實,黃某甲已銷售出大量的偽劣煙草產品,但銷售數額無法查實,該部分犯罪事實應作為從重處罰情節予以考慮。

    對于被告人黃某甲的辯解及其辯護人所提辯護意見,經查:1、證人周某軍稱,被公安機關在茂名市某路段安能物流倉庫查扣的9000條煙草屬黃某甲所有,被告人黃某甲認可該事實,并對被扣煙草予以指認,且該部分煙草的交易和運輸符合黃某甲一貫的交易和運輸習慣,故對該事實予以確認;2、黃某甲無煙草專賣許可證而銷售煙草產品,構成非法經營罪,同時其銷售的煙草產品為偽劣產品,其行為又構成銷售偽劣產品罪,黃某甲的一個行為觸犯兩個罪名,應當擇一重罪處罰,故應以銷售偽劣產品罪追究其刑事責任。辯護人提出應當以非法經營罪追究黃某甲的刑事責任的辯護意見于法無據,不予支持;3、茂名市煙草專賣局根據國家和廣東省的有關規定依法對涉案煙草進行價格鑒定,經鑒定涉案煙草價值人民幣1239480元,該鑒定意見符合法律規定,應當作為定案依據。黃某甲及其辯護人稱涉案煙草的價格鑒定不具客觀性,不應采信的意見理據不足,不予采信;4、被查扣的煙草未流入社會,尚未造成嚴重社會后果,該部分犯罪事實屬犯罪未遂,可以比照既遂犯罪從輕處罰。辯護人的該項辯護意見成立,予以采納;5、被告人黃某甲沒有犯罪前科,歸案后如實供述犯罪事實,當庭認罪,有悔罪表現,可酌情從輕處罰。辯護人的該項辯護意見理據充足,予以支持。

    綜上,根據被告人黃某甲犯罪的事實、犯罪的性質、情節、對于社會的危害程度以及犯罪后的表現,依照《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款,《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定,判決如下:

    一、被告人黃某甲犯銷售偽劣產品罪,判處有期徒刑九年,并處罰金人民幣七十萬元。

    二、對查扣被告人黃某甲銷售的偽劣煙草產品予以沒收,由公安機關依法處理。對扣押的涉案贓款予以沒收,上繳國庫。

    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    審判長 李某

    審判員 莫某

    審判員 沈某

    二〇一八年十二月十四日

    書記員 梁某

     

    附適用于本案的相關法律規定

    《中華人民共和國刑法》

    第一百四十條生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真,以次充好或者以不合格產品冒充合格產品,銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的,處二年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額二十萬元以上不滿五十萬元的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額五十萬元以上不滿二百萬元的,處七年以上有期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額二百萬元以上的,處十五年有期徒刑或者無期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財產。

    第二百二十五條違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:茂名資深刑事律師,廣東茂名刑事辯護律師在線咨詢

    (一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

    (二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;

    (三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;

    (四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

    第二十三條已經著手實行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

    對于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

    第五十二條判處罰金,應當根據犯罪情節決定罰金數額。

    第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的,強制繳納。對于不能全部繳納罰金的,人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產,應當隨時追繳。

    由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的,經人民法院裁定,可以延期繳納、酌情減少或者免除。

    第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。

    第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

    被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

    犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。

    《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

    第一條生產、銷售偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品,銷售金額在五萬元以上的,依照刑法第一百四十條的規定,以生產、銷售偽劣產品罪定罪處罰。

    未經卷煙、雪茄煙等煙草專賣品注冊商標所有人許可,在卷煙、雪茄煙等煙草專賣品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,依照刑法第二百一十三條的規定,以假冒注冊商標罪定罪處罰。

    銷售明知是假冒他人注冊商標的卷煙、雪茄煙等煙草專賣品,銷售金額較大的,依照刑法第二百一十四條的規定,以銷售假冒注冊商標的商品罪定罪處罰。

    偽造、擅自制造他人卷煙、雪茄煙注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的卷煙、雪茄煙注冊商標標識,情節嚴重的,依照刑法第二百一十五條的規定,以非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪定罪處罰。

    違反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

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