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    【江門】鐘某甲非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書

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    點擊次數:110 更新時間:2021年10月13日22:39:12 打印此頁 關閉

    廣東刑事律師

    鐘某甲非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書

    審理法院: 江門市新會區人民法院

    案  號:?。?span>2016)粵0705刑初某號

    案  由: 非法吸收公眾存款罪

    裁判日期: 20161214

    江門市新會區人民法院

    刑事判決書

    2016)粵0705刑初某號

    公訴機關江門市新會區人民檢察院。

    被告人鐘某甲,女,1953年出生。因本案于20151030日被刑事拘留,同年1125日被逮捕。

    辯護人彭某,系廣東某律師事務所律師。

    江門市新會區人民檢察院以新檢公刑訴〔2016〕某號起訴書指控被告人鐘某甲犯非法吸收公眾存款罪,于2016929日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于20161021日公開開庭審理了本案。江門市新會區人民檢察院指派檢察員甄藍嵐出庭支持公訴,被告人鐘某甲及其辯護人彭某到庭參加訴訟?,F已審理終結。

    江門市新會區人民檢察院指控被告人鐘某甲于2010年年底至20126月期間,在未核實某國際公司(后改名為某2集團)的真實性及資質條件的情況下,在本區以投資某國際公司的原始股及理財產品為名吸收陳某霞、黃某香、馮某煥等39名被害人的資金達人民幣8450000多元。并提供書證、證人證言、被告人陳述和電子證物檢查工作記錄等證據。認為被告人鐘某甲的行為已構成非法吸收公眾存款罪。

    被告人鐘某甲及辯護人彭某均認為被告人的行為不構成非法吸收公眾存款罪,但被告人鐘某甲請求對其從輕處罰。

    經審理查明,被告人鐘某甲于2010年年底至20126月期間,在未核實某國際公司(后改名為某2集團)的真實性及資質條件的情況下,在江門市新會區以推介會、口口相傳等方式向社會公開宣傳,以高額回報為利誘,以投資某國際公司的原始股及理財產品為名吸收陳某2、黃某1、馮某等37名被害人的資金達人民幣8348077元。

    以上犯罪事實,有公訴機關當庭宣讀、出示并經法庭質證的下列證據予以證實:

    (一)書證

    1)抓獲經過及破案經過,證實本案從發生到破案以及被告人鐘某甲被抓獲的情況。江門資深刑事律師,廣東江門刑事辯護律師在線咨詢

    2)戶籍資料,證實被告人鐘某甲的身份情況及犯罪時已年滿十八周歲。

    3)搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、被扣押物品照片、余某1QQ郵箱收件截圖,證實20151030日,偵查機關依法對被告人鐘某甲的住宅進行搜查,搜查出電腦主機一臺、手機、銀行卡一批及筆記本,并依法予以扣押。在余某1QQ郵箱中調取出鐘某甲團隊對接資料的郵件。

    4)情況說明,證實經廣東省工商局查詢,未見某葉集團、某國際資本、某2集團三家公司的注冊信息。

    5)銀行賬戶流水,證實被告人鐘某甲的銀行賬戶明細。

    6)隨案移送清單,證實被扣押的物品名稱及數量。

    7)情況說明及蘇黎世會員匯總一覽表,證實投資某產品客戶的人員名單。

    8)接受證據清單,證實銀行轉賬情況等。

    (二)證人證言

    1)證人余某1的證言,證實其知道某公司的全稱叫某資本國際,聽說是美國的一間公司,該公司在東南亞的起源地是在新加坡,某公司自稱與山東的Q樂雞和某3大學基因研究所都是合作伙伴,之前某公司在深圳有一個辦事點。某公司是以經營理財產品為主,附帶有一些保健產品。其了解母親(鐘某甲)發展的直接下線有六七人,間接發展的人員約有四十人左右。其母親叫其幫忙在電腦里整理制作了一份《蘇黎世會員匯總一覽表》,該份表是其母親發展的人員名單。

    2)證人陳某1的證言,證實因為鐘某甲年紀較大,對電腦不熟悉,鐘某甲的大兒子阿燊就幫他整理一些資料,收發某公司相關的郵件,協助鐘某甲發展下線。其在某公司的會議上見到鐘某甲帶著他的兒子阿燊一同參與,在會議上阿燊會帶著電腦幫鐘某甲錄入或整理資料。

    3)證人余某2的證言,證實其知道余某1幫鐘某甲操作電腦。

    4)證人文某的證言,證實于2013年年底至2014年年初的時候,其被同學余某1騙了人民幣7000元。

    (三)被害人陳述

    1)被害人陳某2的陳述及辨認筆錄,證實20107月份左右,鐘某甲向其介紹某公司的原始股票,說有很高的回報率,吸引其投資。其共投資人民幣44000元。

    2)被害人黃某1的陳述,證實其被黃某3和鐘某甲以投資購買某公司理財產品。其被騙了人民幣210000元。江門資深刑事律師,廣東江門刑事辯護律師在線咨詢

    3)被害人馮某的陳述,證實20114月份,李某2跟其說她去年投資110000多元購買了兩手國外的基金,現在半年就賺取了人民幣40000多元,還跟其講這種外國基金投資周期短,回報高。還跟其說很多人購買之后都賺到了錢,還說如果相信她的話就快去投資。幾天后,鐘某甲對其說這種基金利潤很高,每天都有分成,還跟其講這種基金投資周期很短,購買一手投資人民幣56000元,一年半后就可以連本帶利的取回人民幣200000元。其一共被騙了人民幣64600元。

    4)被害人林某1的陳述及辨認筆錄,證實20117月,其通過朋友許某介紹認識鐘某甲,后鐘某甲和許某多次約其出來喝早茶并向其推薦購買某公司優先股,因為鐘某甲講到這個優先股的回報利潤很高,很吸引人。其共投資人民幣106210元。

    5)被害人梁某1的陳述及辨認筆錄,證實其被鐘某甲和她的大兒子阿燊以投資購買某公司原始股以及基金為名詐騙。20113月至2012年期間,其一共投資人民幣400000多元。

    6)被害人王某的陳述及辨認筆錄,證實其被鐘某甲以投資購買某公司原始股為名詐騙了。其是通過朋友李某1認識鐘某甲。其投資了某公司的原始股人民幣100000多元。

    7)被害人黃某2的陳述及辨認筆錄,證實其向鐘某甲投資購買了某公司原始股,共投資人民幣202000元,后交股權證費人民幣4000元。

    8)被害人李某2的陳述及辨認筆錄,證實201111月份,其購買保健品時認識鐘某甲。201111月的一天,聽信鐘某甲推介某公司理財產品,覺得收益不錯就購買了,共投資人民幣156000元。20166月的一天,鐘某甲打電話告訴其某公司準備上市,要交人民幣1000元手續費。

    9)被害人許某的陳述及辨認筆錄,證實其通過黃某3認識鐘某甲。其于2010719日向鐘某甲購買一手價值人民幣45010元的某公司原始股,其是連同開戶費7000元一起轉賬給鐘幕貞的。后來還購買過某公司的原始股,分別于2010728日購買人民幣37800;2010816日購買人民幣75600元;2010911日購買人民幣9450元;2010921日購買人民幣35000元;20101016日購買人民幣10500元;20101128日購買人民幣42000元;2011928日購買人民幣80000元,其購買以上某公司原始股均通過其農業銀行賬戶6213轉賬給鐘某甲農業銀行賬戶6211的。其共投資了人民幣335360元購買某公司原始股。

    10)被害人李某3的陳述及辨認筆錄,證實其被鐘某甲以投資購買某公司理財產品為名詐騙了。其于2011年年底通過鐘某甲購買某公司理財產品,購買了一手7000美元(折合人民幣49000元)某原始股。其共投資人民幣1270000多元,其中包括高某的人民幣350000元。

    11)被害人張某1的陳述及辨認筆錄,證實20124月份左右鐘某甲向其介紹某公司的原始股,說有很高的回報率。其損失為人民幣253000元。

    12)被害人黎某的陳述及辨認筆錄,證實其向鐘某甲購買理財產品,共損失人民幣58000元。

    13)被害人李某4的陳述及辨認筆錄,證實其實際投資多少錢也算不清了,大約是人民幣200000元左右。

    14)被害人李某1的陳述及辨認筆錄,證實鐘某甲就是推廣介紹某公司的理財產品,接受投資,幫投資客戶開戶,購買理財產品,某公司有舉辦活動的話就是由鐘某甲聯系組織她發展的投資人員參加,鐘某甲也組織投資客戶聚在一起吃飯,吃飯的時候就會介紹某公司的新產品,她講解某公司的收益情況,說個人賬戶上的收益。其投資的金額共人民幣800000多元,實際損失人民幣700000多元。

    15)被害人劉某1的陳述及辨認筆錄,證實其實際損失人民幣211000元。

    16)被害人譚某1的陳述及辨認筆錄,證實其投資了一手優先股,給了鐘某甲人民幣49700元。后交了手續費人民幣1000元給鐘某甲。

    17)被害人黃某3的陳述及辨認筆錄,證實其向鐘某甲投資購買某的理財產品,一共投資了人民幣520000元,另外開戶費用人民幣7000元和辦理股票對接費用人民幣2000元。江門資深刑事律師,廣東江門刑事辯護律師在線咨詢

    18)被害人高某的陳述及辨認筆錄,證實其被鐘某甲以投資購買某公司的原始股為名詐騙了人民幣197000元。

    19)被害人鐘某的陳述及辨認筆錄,證實其于20118月至2012年年初,共投資了某公司的原始股以及基金共計人民幣896000元。

    20)被害人鄭某的陳述及辨認筆錄,證實其投資人民幣98000元,共交手續費人民幣2000元。

    21)被害人吳某的陳述及辨認筆錄,證實其于201210月份,通過鐘某甲購買某公司原始股,共損失人民幣192515元。

    22)被害人陳某3的陳述及辨認筆錄,證實鐘某甲介紹推薦其購買某公司的原始股。其損失人民幣83000元。

    23)被害人溫某的陳述及辨認筆錄,證實鐘某甲向其推薦說是某公司里的一種叫巨聯盟的理財產品,一手是人民幣70000元,于是其給了人民幣70000元鐘某甲投資,交手續費人民幣1000元,后通過鐘某甲提取過約10000元的現金。

    24)被害人劉某2的陳述及辨認筆錄,證實其購買了兩手某公司的原始股,一手就是人民幣55000元,一共被騙了人民幣110000元。

    25)被害人張某2的陳述及辨認筆錄,證實2012年開始,陳某2、鐘某甲介紹其投資某公司的原始股。其一共投資了人民幣184000元。

    26)被害人程某的陳述及辨認筆錄,證實其購買了某公司的原始股,被騙了共計人民幣190000元。

    27)被害人譚某2的陳述及辨認筆錄,證實其向鐘某甲購買某公司的原始股,損失人民幣60310元。

    28)被害人黃某4的陳述及辨認筆錄,證實其購買了一手某公司的原始股,包括開戶費,共投資了人民幣56000元,后來說辦理股票對接手續,給了對接手續費人民幣1000元,共損失人民幣57000元。

    29)被害人沙某的陳述及辨認筆錄,證實其向鐘某甲購買股票、基金、信托等理財產品共人民幣600000元,都是通過銀行轉賬存入鐘某甲的農業銀行賬戶。

    30)被害人李某5的陳述及辨認筆錄,證實于20124月份,其向鐘某甲購買了一手某對沖基金,每一手價格為美金8000元,當時折合人民幣56000元,還有開戶費人民幣7000元。加上后來一次辦理股權對接時交了手續費人民幣1000元,其實際損失人民幣64000元。江門資深刑事律師,廣東江門刑事辯護律師在線咨詢

    31)被害人林某2的陳述,證實20111125日,其去農業銀行以轉賬的方式轉了人民幣60410元到鐘某甲的賬戶,向鐘某甲投資購買了一手某公司的原始股。

    32)被害人鄧某的陳述及辨認筆錄,證實2011617日,其投資了人民幣50000元,交手續費人民幣1000元。

    33)被害人梁某2的陳述,證實2011412日,其向鐘某甲投資購買了兩手某公司債券,加上開戶費一共轉了人民幣92260元到鐘某甲的賬戶,期間提取分紅四次,共提取人民幣26000元。后辦理股權對接手續要交納人民幣1000元的手續費給鐘某甲,其共損失人民幣67260元。

    34)被害人黃某5的陳述,證實其購買某公司的原始股,一共人民幣110000元,后交開戶費人民幣1000元。

    35)被害人趙某的陳述,證實其向鐘某甲購買某公司理財產品,一共投資人民幣192710元,交手續費人民幣2000元。

    36)被害人尹某的陳述,證實其向鐘某甲投資購買了一份某公司債券,一共損失人民幣51000元。

    37)被害人何某的陳述,證實其向鐘幕貞購買了一手的某公司無記名債券,一共投資人民幣64000元。

    (四)被告人供述和辯解

    被告人鐘某甲的供述,證實其知道某公司推出來的理財產品有A股、C股、優先股、信托、對沖基金等。其向他人介紹推廣某公司的理財產品,接受他人投資,然后轉給其上級。其介紹他人并接受他人的投資購買某公司的理財產品,其的下線以及下線發展的人員一共有40多人。

    (五)鑒定意見

    審計報告,證實部分被害人與被告人鐘某甲之間的資金往來情況。

    本院認為,被告人鐘某甲變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控的罪名成立。鑒于被告人鐘某甲犯罪后如實供述自己的罪行,可從輕處罰。被告人鐘某甲要求從輕處罰的請求,理由充分,予以采納。

    被告人鐘某甲及辯護人彭某均認為被告人的行為不構成非法吸收公眾存款罪。經查,被告人鐘某甲變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為符合非法吸收公眾存款罪的構成要件。據此,被告人的辯解和辯護人的辯護意見理由不成立,不予采納。

    依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定,判決如下:

    一、被告人鐘某甲犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年九個月,并處罰金人民幣60000元。

    二、責令被告人鐘某甲自本判決生效后十日內退賠被害人。

    三、繳獲本案所有的物品,由扣押機關依法處理。

    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向江門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本三份。江門資深刑事律師,廣東江門刑事辯護律師在線咨詢

    審判長 彭某

    人民陪審員 黎某

    人民陪審員 梁某

    一六年十二月十四日

    書記員 柯某

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