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    【刑事律師】關于辦理涉及傳銷或者變相傳銷刑事案件適用法律若干問題的意見

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    點擊次數:230 更新時間:2021年06月17日23:35:21 打印此頁 關閉

    廣州刑事律師

    廣東省高級人民法院、廣東省人民檢察院、廣東省公安廳關于辦理涉及傳銷或者變相傳銷刑事案件適用法律若干問題的意見

    時效性:    現行有效

    發文機關:  廣東省高級人民法院,廣東省人民檢察院,廣東省公安廳

    發文日期:  2003年07月10日

    施行日期:  2003年07月10日

     

    為依法懲處以非法傳銷、變相傳銷方式實施的犯罪活動,保護公民合法權益,規范、維護市場經濟秩序,確保社會穩定,根據法律、司法解釋等規定,對辦理傳銷或者變相傳銷刑事案件適用法律的問題提出如下意見:

    第一條 實施國務院辦公廳《轉發工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》規定的以下行為之一的,屬于傳銷或變相傳銷行為:

    (一)經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪經營活動,參加者之間上線從下線的營銷業績中提取報酬的;

    (二)參加者通過交納入門費或以認購商品(含服務、下同)等變相交納入門費的方式,取得加入、介紹或發展他人加入的資格,并以此獲取回報的;

    (三)先參加者從發展的下線成員所交納費用中獲取收益,且收益數額由其加入的先后順序決定的;

    (四)組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的;

    (五)組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的;

    (六)其他通過發展人員、組織網絡或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。

    根據《最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》,實施上述行為之一、情節嚴重的,依照 刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪追究刑事責任。

    實施第一款所列各項行為,是否達到"情節嚴重",應結合非法經營數額、非法所得數額、受害人數、損失情況、社會影響等因素予以認定。

    實施第一款所列各項行為,同時觸犯 刑法規定的其他犯罪的,依照 刑法有關規定處理。

    第二條 未經金融管理部門批準,以定期或不定期還本付息或者變相還本付息為回報,以養殖、種植、莊園開發、旅游以及會員卡、消費卡、資格卡等形式,向社會不特定對象吸收資金,數額較大或者有其他嚴重情節、構成犯罪的,依照 刑法第一百七十六條的規定,以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任;以非法占有為目的,使用詐騙方法實施上述行為的,依照 刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪追究刑事責任。

    第三條 以非法占有為目的,使用詐騙方法,以明顯高于市場價格傳銷或變相傳銷食品、保健品、化妝品、高科技產品、資訊服務等,數額較大或者有其他嚴重情節、構成犯罪的,依照 刑法第二百二十四條、第二百六十六條的規定,以合同詐騙罪或者詐騙罪追究刑事責任。

    實施上述行為,同時構成生產、銷售偽劣產品犯罪、假冒注冊商標犯罪的,依照 刑法有關規定處理。

    第四條 對于以傳銷或變相傳銷方式實施各種方式的詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪團伙中起組織、策劃、指揮作用的首要分子或主要經營者,應依法從嚴處理;明知他人實施犯罪仍積極參與,誘騙受害人參與各種形式的傳銷、變相傳銷活動、構成犯罪的,以相關犯罪的共犯追究刑事責任。

    公司、企業或者其他單位的內設機構、分支機構、代理商、中間商等單位及其人員,明知他人以傳銷或者變相傳銷方式實施犯罪仍積極參與、構成犯罪的,以相關犯罪的共犯追究刑事責任。

    明知他人以傳銷或者變相傳銷方式實施犯罪,仍為其提供資金、賬號、發票、證明、許可證件,或者提供場所,或者提供運輸、保管、倉儲、郵寄等便利,構成犯罪的,以相關犯罪的共犯追究刑事責任。

    第五條 在實施傳銷或者變相傳銷行為中,采取暴力、脅迫手段或者非法限制他人人身自由,構成犯罪的,依照 刑法有關規定追究刑事責任。

    第六條 中介機構或個人以虛報注冊資本、虛假出資、抽逃出資手段,代理或協助他人注冊公司、企業,數額巨大或者有其他嚴重情節、構成犯罪的,以虛報注冊資本、虛假出資、抽逃出資犯罪的共犯追究刑事責任。

    明知他人注冊公司、企業進行傳銷或者變相傳銷仍然實施前款行為、構成犯罪的,以相關犯罪的共犯追究刑事責任。

    公司、企業登記機關、金融機構工作人員在公司、企業登記注冊過程中受賄或者嚴重失職、構成犯罪的,依照 刑法有關規定追究刑事責任。

    第七條 有關犯罪的追訴標準,參照最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》執行。

    2003年7月10日

    廣州刑事律師

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