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    涉及“套路貸”的虛假訴訟案例

    發布時間:2021年03月19日20:45:12 點擊次數:124 打印此頁 關閉
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    涉及“套路貸”的虛假訴訟案例

     

    基本案情 

    被告人衛某,男,197910月出生,無業。

    201510月以來,衛某以其開設的某省某市某區某金融小額貸款公司為載體,糾集馮某、王某、陸某、丁某等多名社會閑散人員,實施高利放貸活動,逐步形成以衛某為首要分子的惡勢力犯罪集團。該集團長期以欺騙、利誘等手段,讓借款人虛寫遠高于本金的借條、簽訂虛假房屋租賃合同等,并要求借款人提供抵押物、擔保人,制造虛假給付事實。隨后,采用電話騷擾、言語恐嚇、堵鎖換鎖等“軟暴力”手段,向借款人、擔保人及其家人索要高額利息,或者以收取利息為名讓其虛寫借條。在借款人無法給付時,又以虛假的借條、租賃合同等向法院提起民事訴訟,欺騙法院作出民事判決或者主持簽訂調解協議。衛某等并通過申請法院強制執行,逼迫借款人、擔保人及其家人償還債務,造成5人被司法拘留,26人被限制高消費,21人被納入失信被執行人名單,11名被害人名下房產6處、車輛7輛被查封。

     

    檢察機關履職過程 

    (一)提起公訴追究刑事責任

    20183月,被害人吳某向公安機關報警,稱其在衛某等人開辦的小額貸款公司借款被騙。公安機關對衛某等人以涉嫌詐騙罪立案偵查。經偵查終結,2018820日,公安機關以衛某等涉嫌詐騙罪移送某省某市某區人民檢察院審查起訴。某區人民檢察院審查發現,衛某等人長期從事職業放貸活動,具有“套路貸”典型特征,有涉嫌黑惡犯罪嫌疑。辦案檢察官隨即向人民法院調取衛某等人提起的民事訴訟情況,發現2015年至2018年間,衛某等人提起民事訴訟上百起,多為民間借貸糾紛,且借條均為格式合同,多數案件被人民法院缺席判決。經初步判斷,某區人民檢察院認為該犯罪集團存在通過虛假訴訟的方式實施“套路貸”犯罪活動的情形。檢察機關遂將案件退回公安機關補充偵查。經公安機關補充偵查,查清“套路貸”犯罪事實后,20181213日,公安機關以衛某等涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪再次移送審查起訴。

    2019125日,某區人民檢察院對本案刑事部分提起公訴,某區人民法院于20191月至10月四次開庭審理。經審理查明衛某等人犯罪事實后,某區人民法院依法認定其為惡勢力犯罪集團。2019111日,某區人民法院以詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪判處衛某有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二十八萬元;其余被告人分別被判處有期徒刑八年至三年六個月不等,并處罰金。

    (二)開展虛假訴訟案件民事監督

    針對審查起訴中發現的衛某等人套路貸中可能存在虛假訴訟問題,某市某區人民檢察院在做好審查起訴追究刑事責任的同時,依職權啟動民事訴訟監督程序,并重點開展了以下調查核實工作:一是對衛某等人提起民事訴訟的案件進行摸底排查,查明衛某等人共向當地法院提起民間借貸、房屋租賃、買賣合同糾紛等民事訴訟113件,申請民事執行案件80件,涉案金額共計400余萬元。二是向相關民事訴訟當事人進行調查核實,查明相關民間借貸案件借貸事實不清,金額虛高,當事人因衛某等實施“軟暴力”催債,被迫還款。三是對民事判決中的主要證據進行核實,查明作出相關民事判決、裁定、調解確無合法證據。四是對案件是否存在重大金融風險隱患進行核實,查明包括本案在內的小額貸款公司、商貿公司均存在無資質經營、團伙性放貸等問題,金融監管缺位,存在重大風險隱患。

    經調查核實,檢察機關認為衛某等人主要采取簽寫虛高借條、肆意制造違約、隱瞞抵押事實等手段,假借訴訟侵占他人合法財產。人民法院在相關民事判決中,認定案件基本事實所依據的證據虛假,相關民事判決應予糾正;對于衛某等與其他當事人的民事調解書,因衛某等人的犯罪行為屬于利用法院審判活動,非法侵占他人合法財產,嚴重妨害司法秩序,損害國家利益與社會公共利益,也應當予以糾正。20196月至7月,某區人民檢察院對該批50件涉虛假訴訟案件向人民法院提出再審檢察建議42件,對具有典型意義的8件案件提請某市人民檢察院抗訴。20197月,某市人民檢察院向某市中級人民法院提出抗訴,同年8月,某市中級法院裁定將8件案件指令某區人民法院再審。9月,某區人民法院對42件案件裁定再審。10月,某區人民法院對該批50件案件一并作出民事裁定,撤銷原審判決。案件辦結后,經調查,20201月,某區紀委監委對系列民事案件中存在失職問題的涉案審判人員作出了相應的黨紀政紀處分。

    (三)結合辦案參與社會治理

    針對辦案中發現的社會治理問題,檢察機關立足法律監督職能,開展了以下工作。一是推動全市開展集中打擊虛假訴訟的專項活動,共辦理虛假訴訟案件103件,移送犯罪線索1215人;與人民法院協商建立民事案件正副卷一并調閱制度及民事案件再審信息共享機制,與紀委監委、公安、司法等相關部門建立線索移送、案件協作機制,有效形成社會治理合力。二是針對發現的小微金融行業無證照開展金融服務等管理漏洞,向行政主管部門發出檢察建議7份;聯合公安、金融監管、市場監管等部門,在全市范圍內開展金融整治專項活動,對重點區域進行清理整頓,對非法金融活動集中的寫字樓開展“掃樓”行動,清理取締133家非法理財公司,查辦6起非法經營犯罪案件。三是向某市人大常委會專題報告民事虛假訴訟檢察監督工作情況,推動出臺《某市人大常委會關于全市民事虛假訴訟法律監督工作情況的審議意見》,要求全市相關職能部門加強協作配合,推動政法機關信息大平臺建設、實施虛假訴訟聯防聯懲等9條舉措。四是針對辦案中發現的律師違規代理和公民違法代理的行為,分別向某市律師協會和相關法院發出檢察建議并獲采納。某市律師協會由此開展專項教育整頓,規范全市律師執業行為,推進加強社會誠信體系建設。

     

    指導意義 

    (一)刑民檢察協同,加強涉黑涉惡犯罪中“套路貸”行為的審查。

    檢察機關在辦理涉黑涉惡案件存在“套路貸”行為時,應當注重強化刑事檢察和民事檢察職能協同。既充分發揮刑事檢察職能,嚴格審查追訴犯罪,又發揮民事檢察職能,以發現的異常案件線索為基礎,開展關聯案件的研判分析,并予以精準監督。刑事檢察和民事檢察聯動,形成監督合力,加大打擊黑惡犯罪力度,提升法律監督質效。

    (二)辦理“套路貸”案件要注重審查是否存在虛假訴訟行為。

    對涉黑涉惡案件中存在“套路貸”行為的,檢察機關應當注重審查是否存在通過虛假訴訟手段實現“套路貸”非法利益的情形。對此,可圍繞案件中是否存在疑似職業放貸人,借貸合同是否為統一格式,原告提供的證據形式是否不合常理,被告是否缺席判決等方面進行審查。發現虛假訴訟嚴重損害當事人利益,妨害司法秩序的,應當依職權啟動監督,及時糾正錯誤判決、裁定和調解協議書。

    (三)綜合運用多種手段促進金融行業治理。

    針對辦案中發現的非法金融活動、行業監管漏洞、誠信機制建設等問題,檢察機關應當分析監管缺位的深層次原因,注重運用檢察建議等方式,促進行業監管部門建章立制、堵塞管理漏洞。同時,還應當積極會同紀委監委、法院、公安、金融監管、市場監管等單位建立金融風險聯防聯懲體系,形成監管合力和打擊共識。對所發現的傾向性、苗頭性問題,可以通過聯席會議的方式,加強研判,建立健全信息共享、線索移送、案件協查等工作機制,促進從源頭上鏟除非法金融活動的滋生土壤。

     

    裁判要旨 

    檢察機關辦理涉及“套路貸”案件時,應當查清是否存在通過虛假訴訟行為實現非法利益的情形。對虛假訴訟中涉及的民事判決、裁定、調解協議書等,應當依法開展監督。針對辦案中發現的非法金融活動和監管漏洞,應當運用檢察建議等方式,促進依法整治并及時堵塞行業監管漏洞。

     

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