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    通過發展人員組成層級關系,引誘被發展人員繼續發展他人參加,騙取財物,擾構成組織、領導傳銷活動罪的案例

    發布時間:2021年03月12日22:53:08 點擊次數:68 打印此頁 關閉
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    通過發展人員組成層級關系,引誘被發展人員繼續發展他人參加,騙取財物,擾構成組織、領導傳銷活動罪的案例

     

    基本案情 

    被告人葉某,男,1975年生,原系某喬網絡科技有限公司(以下簡稱某喬公司)總經理。

    被告人歐某,男,1973年生,原系某喬公司某省區域總代理。

    20116月,被告人葉某等人成立某喬公司,先后開發“經銷商管理系統網站”“金某網商城網站”(以下簡稱金某網)。以網絡為平臺,或通過招商會、論壇等形式,宣傳、推廣金某網的經營模式。

    金某網的經營模式是:1.經上線經銷商會員推薦并繳納保證金成為經銷商會員,無需購買商品,只需發展下線經銷商,根據直接或者間接發展下線人數獲得推薦獎金,晉升級別成為股權會員,享受股權分紅。2.經銷商會員或消費者在金某網經銷商會員處購物消費滿120元以上,向某喬公司支付消費金額10%的現金,即可注冊成為返利會員參與消費額雙倍返利,可獲一倍現金返利和一倍的金某幣(虛擬電子貨幣)返利。3.金某網在全國各地設立省、地區、縣(市、區)三級區域運營中心,各運營中心設區域代理,由經銷商會員負責本區域會員的發展和管理,享受區域范圍內不同種類業績一定比例的提成獎勵。

    201111月,被告人歐某經他人推薦加入金某網,繳納三份保證金并注冊了三個經銷商會員號。因發展會員積極,經金某網審批成為某省區域總代理,負責金某網在某省的推廣和發展。

    截至案發,金某網注冊會員3萬余人,其中注冊經銷商會員1.8萬余人。在全國各地發展省、地區、縣三級區域代理300余家,涉案金額1.5億余元。其中,歐某直接或間接發展下線經銷商會員1886人,收取某省區域會員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000余萬元,通過銀行轉匯給葉某。歐某通過抽取保證金推薦獎金、股權分紅、消費返利等提成的方式非法獲利70余萬元。


    指控與證明犯罪 

    2012828日、2012119日,某省某縣公安局分別以歐某、葉某涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送某省某縣人民檢察院審查起訴。因葉某、歐某系共同犯罪,某縣人民檢察院作并案處理。

    2013311日,某省某縣人民檢察院以被告人葉某、歐某犯組織、領導傳銷活動罪向某縣人民法院提起公訴。某縣人民法院公開開庭審理了本案。

    法庭調查階段,公訴人宣讀起訴書指控被告人葉某、歐某利用網絡,以會員消費雙倍返利為名,吸引不特定公眾成為會員、經銷商,組成一定層級,采取區域累計計酬方式,引誘參加者繼續發展他人參與,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為構成組織、領導傳銷活動罪。在共同犯罪中,被告人葉某起主要作用,系主犯;被告人歐某起輔助作用,系從犯。

    針對起訴書指控的犯罪事實,被告人葉某辯解認為,某喬公司系依法成立,沒有組織、領導傳銷的故意,金某網模式是消費模式的創新。

    公訴人針對涉及傳銷的關鍵問題對被告人葉某進行訊問:

    第一,針對成為金某網會員是否要向金某網繳納費用,公訴人訊問:如何成為金某網會員,獲得推薦獎金、消費返利?被告人葉某回答:注冊成為金某網會員,需繳納誠信保證金7200元,成為會員后發展一個經銷商就可以獲得獎勵1250元;參與返利,消費要達到120元以上,并向公司繳納10%的消費款。公訴人這一訊問揭示了繳納保證金、繳納10%的消費款才有資格獲得推薦獎勵、返利,保證金及10%的消費款其實質就是入門費。金某網的經營模式符合傳銷組織要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格的組織特征。

    第二,針對金某網利潤來源、計酬或返利的資金來源,公訴人訊問:除了收取的保證金和10%的消費款費用,金某網還有無其他收入?被告人葉某回答:收取的10%的消費款就足夠天天返利了,金某網的主要收入是保證金、10%的消費款,支出主要是天天返利及推薦獎、運營費用。公訴人訊問:公司收取消費款有多少,需返利多少?被告人葉某回答:收到4000萬左右,返利也要4000萬,我們的經營模式不需要盈利。公訴人通過訊問,揭示了金某網沒有實質性的經營活動,其利潤及資金的真實來源系后加入人員繳納的費用。如果沒有新的人員加入,根本不可能維持其“經營活動”的運轉,符合傳銷活動騙取財物的本質特征。

    同時,公訴人向法庭出示了四組證據證明犯罪事實:

    一是某喬公司的工商登記、資金投入、人員組成、公司財務資料、網站功能等書證。證明:某喬公司實際投入僅300萬元,沒有資金實力建立與其宣傳匹配的電子商務系統。

    二是某喬公司內部人員證言及被告人的供述等證據。證明:公司缺乏售后服務人員、系統維護人員、市場推廣及監管人員,員工主要從事虛假宣傳,收取保證金及消費款,推薦傭金,發放返利。

    三是某喬公司銀行明細、公司財務資料、款項開支情況等證據,證明:公司收入來源于會員繳納的保證金、消費款。技術人員的證言等證據,證明:網站功能簡單,不具備第三方支付功能,不能適應電子商務的需求。

    四是金某網網站系統的電子數據及鑒定意見,并由鑒定人出庭作證。鑒定人揭示網絡數據庫顯示了金某網會員加入時間、繳納費用數額、會員之間的推薦(發展)關系、獲利數額等信息。鑒定人當庭通過對上述信息的分析,指出數據庫表格中的會員賬號均列明了推薦人,按照推薦人關系排列,會員層級呈金字塔狀,共有68層。每個結點有左右兩個分支,左右分支均有新增單數,則可獲得推薦獎金,獎金實行無限代計酬。證明:金某網會員層級呈現金字塔狀,上線會員可通過下線、下下線會員發展會員獲得收益。

    法庭辯論階段,公訴人發表公訴意見,指出金某網的人財物及主要活動目的,在于引誘消費者繳納保證金、消費款,并從中非法牟利。其實質是借助公司的合法形式,打著電子商務旗號進行網絡傳銷。同時闡述了這種新型傳銷活動的本質和社會危害。

    辯護人提出:金某網沒有入門費,所有的人員都可以在金某網注冊,不繳納費用也可以成為金某網的會員。金某網沒有設層級,經銷商、會員、區域代理之間不存在層級關系,沒有證據證實存在層級獲利。金某網沒有拉人頭,沒有以發展人員的數量作為計酬或返利依據。直接推薦才有獎金,間接推薦沒有獎金,沒有騙取財物,不符合組織、領導傳銷活動罪的特征。

    公訴人答辯:金某網繳納保證金和消費款才能獲得推薦傭金和返利的資格,本質系入門費。上線會員可以通過發展下線人員獲取收益,并組成會員、股權會員、區域代理等層級,本質為設層級。以推薦的人數作為發放傭金的依據系直接以發展的人員數量作為計酬依據,區域業績及返利資金主要取決于參加人數的多少,實質屬于以發展人員的數量作為提成獎勵及返利的依據,本質為拉人頭。金某網缺乏實質的經營活動,不產生利潤,以后期收到的保證金、消費款支付前期的推薦傭金、返利,與所有的傳銷活動一樣,人員不可能無限增加,資金鏈必然斷裂。傳銷組織人員不斷增加的過程實際也是風險不斷積累和放大的過程。金某網所謂經營活動本質是從被發展人員繳納的費用中非法牟利,具有騙取財物的特征。

    法庭經審理,認定檢察機關出示的證據能夠相互印證,予以確認。被告人及其辯護人提出的不構成組織、領導傳銷活動罪的辯解、辯護意見不能成立。

    2013823日,某省某縣人民法院作出一審判決,以組織、領導傳銷活動罪判處被告人葉某有期徒刑七年,并處罰金人民幣150萬元。以組織、領導傳銷活動罪判處被告人歐某有期徒刑三年,并處罰金人民幣30萬元。扣押和凍結的涉案財物予以沒收,繼續追繳二被告人的違法所得。

    二被告人不服一審判決,提出上訴。葉某的上訴理由是其行為不構成組織、領導傳銷活動罪。歐某的上訴理由是量刑過重。某省麗水市中級人民法院經審理,認定原判事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,駁回上訴,維持原判。

     

    指導意義 

    隨著互聯網技術的廣泛應用,微信、語音視頻聊天室等社交平臺作為新的營銷方式被廣泛運用。傳銷組織在手段上借助互聯網不斷翻新,打著“金融創新”的旗號,以“資本運作”“消費投資”“網絡理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。常見的表現形式有:組織者、經營者注冊成立電子商務企業,以此名義建立電子商務網站。以網絡營銷、網絡直銷等名義,變相收取入門費,設置各種返利機制,激勵會員發展下線,上線從直接或者間接發展的下線的銷售業績中計酬,或以直接或者間接發展的人員數量為依據計酬或者返利。這類行為,不管其手段如何翻新,只要符合傳銷組織騙取財物、擾亂市場經濟秩序本質特征的,應以組織、領導傳銷活動罪論處。

    檢察機關辦理組織、領導傳銷活動犯罪案件,要緊扣傳銷活動騙取財物的本質特征和構成要件,收集、審查、運用證據。特別要注意針對傳銷網站的經營特征與其他合法經營網站的區別,重點收集涉及入門費、設層級、拉人頭等傳銷基本特征的證據及企業資金投入、人員組成、資金來源去向、網站功能等方面的證據,揭示傳銷犯罪沒有創造價值,經營模式難以持續,用后加入者的財物支付給先加入者,通過發展下線牟利騙取財物的本質特征。

     

    裁判要旨 

    組織者或者經營者利用網絡發展會員,要求被發展人員以繳納或者變相繳納“入門費”為條件,獲得提成和發展下線的資格。通過發展人員組成層級關系,并以直接或者間接發展的人員數量作為計酬或者返利的依據,引誘被發展人員繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的,以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。

     

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